Политика по борьбе с отмыванием денег

Отмыванием денег является акт участия в таких финансовых операциях, где деньги, полученные от незаконной деятельности, превращаются в деньги, полученные законным путём.

Целью данного акта является сокрытие незаконных особенностей любого финансового инструмента включая денежные суммы. Вот почему национальные и международные законы делают незаконным для компании PAXFOREX и ее сотрудников сознательно или бессознательно занимаются любой деятельностью, связанной получением капитала незаконным путем.

Используемые процедуры

Политика PAXFOREX направлена на борьбу с отмыванием денег. Наши клиенты, находящиеся под подозрением, будут выявлены по определенным стандартам, чтобы минимизировать процедурные осложнения для подлинных и законных клиентов. Для того, чтобы выполнить свои обязательства в оказании полного содействия правительству в борьбе против таких незаконных финансовых операций, PAXFOREX разработала технологически передовые и надежные электронные системы, которые полностью проверяют информацию о клиенте, и способна хранить подробные записи всех его финансовых операций.
PAXFOREX обязуется отслеживать все подозрительные действия и сообщать в правоохранительные органы своевременно и с предоставлением подробной информации. Именно поэтому полная правовая безопасность предоставляется клиентам, которые делятся своей конфиденциальной финансовой информацией с компанией.
Одной из наиболее важных мер в препятствии отмыванию денег и незаконной деятельности является то, что PAXFOREX не работает с переводом наличных средств, предназначенных для депозита или вывода. Наша компания оставляет за собой право приостановить любые сделки, в которых были обнаружены даже малейшие подозрения в незаконном обороте денежных средств. Поэтому на протяжении всего процесса проверки счета клиента PAXFOREX имеет право не информировать клиента о текущей проверке.

Соблюдение режима

Как и другие финансовые учреждения PAXFOREX также соблюдает режим выполнения своих формальных юридических требований. Он включает в себя назначение сотрудника, ответственного за проверку счетов, разработку политики данной проверки, регулярный обзор их работы и влияния на компанию, проверка профессиональной подготовки и соблюдением режима персонала сотрудниками.
PAXFOREX также обеспечивает регулярное обновление его электронной составляющей в соответствии с современными правилами и инструкциями, разработанными для более детальной проверки и отслеживания отмывания денег и другой преступной финансовой практики на местах. Компания проводит также профессиональное обучение своих сотрудников, чтобы проследить незаконную деятельность, и использует современные технологические системы.

Идентификация

Для того, чтобы полностью соответствовать законодательству по борьбе с отмыванием денег, PAXFOREX требует предоставления двух видов документов для удовлетворительной идентификации и верификации счетов клиентов.
Первый - это правительственный документ с фотографией клиента на нем. Это может быть паспорт, водительские права или простое удостоверение личности, которые должны быть выданы правительством и иметь фотографию картину на нем.
Второй - это может быть счет из банка или документ с полным именем и адресом клиента. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, письменное показание под присягой или любой другой тип документа с достоверной личной информацией (имя и адрес) на нем. Он не должен быть сделан более 6 месяцев назад.
Кроме того PAXFOREX требуется предоставления физической подписи клиента. Клиенты также должны информировать компанию в случае любого изменения их личной информации, уже представленной PAXFOREX.
В случае, если документы написаны на не-западных языках, то они должны быть сначала переведены на английский язык официальным переводчиком, перевод этой копии должен быть надлежащим образом подписан и заверен печатью переводчика, и представлены вместе с другими соответствующими документами с фотографией клиента на них.

Ввод и вывод средств

В случае внесения денежных средств имя отправителя должно совпадать с именем клиента, в записях PAXFOREX. Посредничество третьей стороны не допускается, то есть гражданин А не может внести деньги от своего имени гражданину Б.
Точно так же, в случае снятия денежных средств имя получателя должно совпадать с именем владельца счета, с которого производится списание средств. В случае банковского перевода, банковский счет, с которого был выполнен депозит должен совпадать со счетом, на который производится перевод средств. В случае онлайн переводов, счета ввода и вывода также должны совпадать.